usdt官方交易所（www.payusdt.vip）：义乌众多商户账号被冻结，诈骗分子的“锅”不能让遵法者背

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近期，一份义乌公安的内部文件在网上撒播，再次将连续多年的“义乌市场主体账户遭冻结”问题摆至民众眼前。在这场“天下超市”面临的风浪中，一些涉案问题资金流入正常运转的外贸企业、个体商户银行账户，本应由诈骗分子背的“锅”却让不少遵法商户“财货两空”，成为现阶段若何精准袭击治理电信网络诈骗犯罪、维护优越营商环境的新课题。

作为全球最大的小商品集散中央，义乌是我国主要的国际商业窗口和改造开放“试验田”。2018年以来，义乌市场谋划户正常运转的收款账户被一些地方公安机关冻结问题逐渐突出，2019年起引发更多关注。

在公安机关专项行动的威慑下，电信网络诈骗案件犯罪团伙原有洗钱渠道日趋削减，逐步往外贸行业转移，与地下银号勾通洗钱加剧。受外汇欠缺、趋利性规避本国关税等因素影响，疫情下削减流动的不少外商选择通过地下银号等非正常途径支付货款。造孽分子乘隙将涉及电信网络诈骗等违法犯罪行为的资金作为货款汇入，一些规范谋划的市场主体的账户也在不知情的情形下收到涉案资金。

大量诈骗赃款和正常货款混流，增添了警方侦办案件的难度。而银行账户被冻结则滋扰了商户正常生产谋划和生涯，义乌部门企业因流动资金问题面临停业，谋划户无法支付员工人为、供货商货款，外贸市场预期受到较大影响。套现离场的犯罪团伙留下一地鸡毛。

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市场主体是经济的气力载体。珍爱好市场主体，引发市场主体活力，才气为经济生长蓄积气力。这也要求我们在快速严肃袭击电信网络诈骗犯罪时，注重“精准”，兼顾执法效果、社会效果，尽快破解这一困扰“天下超市”多时的难题。

事实上，针对愈发频仍的商户银行账户冻结事宜，义乌市2020年11月抽调多部门确立银行账户冻结援助中央，认真梳理挂号账户冻结信息、为解冻提供咨询服务、协助与异地公安机关相同等事情。受多种因素影响，现在解冻银行账户的整体占比并不高，且解冻历程缓慢。

当前，连续开展电信网络诈骗犯罪袭击治理取得了开端成效。义乌市场主体账户冻结风浪折射出电信网络诈骗犯罪形势的严重性、庞大性，也凸显新时期周全落实打防管控各项措施和金融、通讯、互联网等行业羁系主体责任，不停把袭击治理事情向纵深推进，坚决停止电信网络诈骗犯罪多发高发态势的紧迫性。

起劲指导商户、外商确立合规的结算习惯是解决问题的治本之策。应指导货款收付与商业流程轨迹一致、金额一致，阻止货款由不相关第三方支付。同时，增强境外采购商诚信系统治理，对多次行使地下银号汇款、欠款不还等信誉不良的境外采购商采守信用扣分、列入采购商黑名单等措施，指导规范结汇。

强化法治头脑，注重精准袭击，才气让人民群众在每起案件中感受到公正正义，融化“冻友”心头的“浮冰”。对于那些套现离场的电信网络诈骗分子，绝不手软。在被冻结银行账户的群体中，针对涉嫌洗钱的违法犯罪嫌疑人，应予以坚决袭击，而对可查明的遵法市场谋划户则应切实保障其正当权益。要切实增强执法制度的刚性，进一步提升执法事情规范度，最洪水平削减对正常市场主体的影响。